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Les petites recettes des blanchisseurs
de Pieter Van Maele
In Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65
Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic.
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Van Maele Pieter.
« Les petites recettes des blanchisseurs »
in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65.
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Titre :
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Les petites recettes des blanchisseurs (2024)
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Auteurs :
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Pieter Van Maele
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Courrier international. Hors-série (102, 08/2024)
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Article :
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p.64-65
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Langues:
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Français
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Descripteurs :
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Belgique
/
blanchiment de l'argent
/
trafic de drogue
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Résumé :
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Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic.
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Nature du document :
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documentaire
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Genre :
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Article de périodique
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